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  • 董事會

    董事會是集團的決策機構,對股東大會負責。董事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行職責。董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。

    董事會是公司戰略、經營管理和客戶滿意度的最高責任機構,承擔帶領公司前進的使命,行使公司戰略與經營管理決策權,確??蛻襞c股東的利益得到維護。

    董事會的主要職責為:

    • 制訂公司治理方案;
    • 審議公司注冊資本增加或減少方案、利潤分配方案及彌補虧損方案;
    • 審議公司股權激勵計劃、非股權的長期激勵計劃;
    • 審議或批準公司進入或退出產業領域,批準公司戰略規劃;
    • 批準重大的組織變革與調整、管理機制建設和業務變革;
    • 批準重大的財經政策、財務規劃與商業交易;
    • 批準公司年度預算方案、年度經營報告及年度審計報告;
    • 批準公司高級管理人員的任免、薪酬、長期激勵;
    • 批準公司層面的重大人力資源政策及規劃;
    • 批準事關公司的重大風險和重大危機的管理方案,管理重大突發事件;
    • 批準內控與合規體系的建設。

    監事會是集團的監督機構,對股東大會負責。監事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行監督職責。

    集團經營管理實行董事會領導下的總經理負責制,集團高級管理層根據《公司章程》及董事會的授權開展經營管理活動,確保公司經營與董事會所制定批準的發展戰略、風險偏好及其他各項政策相一致。

    錦中集團企業精神

    自強不息,勇于超越

    “天行健,君子以自強不息” - 敢為人先、超越自我,不斷向更高標準、更高目標邁進

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