董事會

董事會是集團的決策機構，對股東大會負責。董事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行職責。董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會。

董事會是公司戰略、經營管理和客戶滿意度的最高責任機構，承擔帶領公司前進的使命，行使公司戰略與經營管理決策權，確?？蛻襞c股東的利益得到維護。

董事會的主要職責為：

• 制訂公司治理方案；
• 審議公司注冊資本增加或減少方案、利潤分配方案及彌補虧損方案；
• 審議公司股權激勵計劃、非股權的長期激勵計劃；
• 審議或批準公司進入或退出產業領域，批準公司戰略規劃；
• 批準重大的組織變革與調整、管理機制建設和業務變革；
• 批準重大的財經政策、財務規劃與商業交易；
• 批準公司年度預算方案、年度經營報告及年度審計報告；
• 批準公司高級管理人員的任免、薪酬、長期激勵；
• 批準公司層面的重大人力資源政策及規劃；
• 批準事關公司的重大風險和重大危機的管理方案，管理重大突發事件；
• 批準內控與合規體系的建設。

監事會是集團的監督機構，對股東大會負責。監事會按照《公司法》和《公司章程》的要求履行監督職責。

集團經營管理實行董事會領導下的總經理負責制，集團高級管理層根據《公司章程》及董事會的授權開展經營管理活動，確保公司經營與董事會所制定批準的發展戰略、風險偏好及其他各項政策相一致。